Notícia do mercado.
Parece que os reguladores e agências de aplicação da lei em todo o mundo estão finalmente se tornando conscientes dos riscos de negociar em opções binárias. Dentro de apenas um dia, mais duas entidades & ndash; a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) e o FBI dos EUA emitiram alertas contra o fato de lidar com corretoras e plataformas de opções binárias desregulamentadas.
FXTM é um corretor forex regulado pela UE, oferecendo negociação ECN em plataformas MT4 e MT5. Os comerciantes podem começar a negociar com apenas $ 1 e tirar proveito de spreads fixos e variáveis, 1: 1000 de alavancagem e contas sem permuta.
easyMarkets é um corretor regulado CySEC e ASIC que oferece acesso a mais de 300 instrumentos de negociação, spreads fixos apertados, sem derrapagens e um bônus de depósito de 50%.
A HY Markets é uma corretora global de forex com mais de 30 anos de experiência operacional, regulamentada pela FCA no Reino Unido. Trade Forex com spreads tão baixos quanto 1.8 pip.
A XM é corretora com ótimos bônus e promoções. Atualmente, estamos amando seus $ 30 sem bônus de depósito e depósito de até US $ 5000. Adicione a isso o fato de que ele é regulado pela UE e não há mais nada que você possa pedir.
A FXCM é uma das maiores corretoras de forex do mundo, licenciada e regulamentada em quatro continentes. A FXCM ganha nossas admirações com mais de 200.000 contas ativas e volumes de negociação diários de mais de US $ 10 bilhões.
A FxPro é uma corretora que nos interessa particularmente: ela é regulamentada no Reino Unido, oferece Metatrader 4 (MT4) e cTrader & ndash; onde os spreads começam em 0 pips, Level II Pricing e Full Market Depth. E a melhor parte? Com FxPro você obtém proteção de balanço negativo.
A FBS é uma corretora com marketing e promoções legais. Executa um concurso mensal contínuo de forex de $ 999, oferece um bônus sem depósito de US $ 5 para qualquer pessoa que esteja disposta a experimentar seus serviços, e um FBS MasterCard também está disponível para depósitos e retiradas mais rápidos.
FxChoice é um corretor forex regulado pela IFSC, atendendo clientes de todo o mundo. Oferece condições de negociação premium, incluindo alta alavancagem, baixos spreads e sem restrições de hedging, scalping e FIFO.
A Grand Capital é um corretor de Forex MT4, oferecendo US $ 500 sem bônus de depósito e 40% de bônus em todos os depósitos.
Mais Notícias do Mercado Forex.
A FCA do Reino Unido alerta para o XMarkets forex broker não regulado.
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA, na sigla em inglês) emitiu um alerta de que o corretor de forex XMarkets não tem licença para oferecer seus serviços no Reino Unido. & ldquo; Esta firma não é autorizada por nós e tem como alvo pessoas no Reino Unido. Consulte Mais informação.
A FCA do Reino Unido alerta para os corretores de Forex Prime CFDs.
A FCA, reguladora do mercado financeiro e provedor de serviços do Reino Unido, emitiu uma advertência contra o corretor de forex Prime CFDs. De acordo com o aviso, o corretor está fornecendo serviços no Reino Unido em seu site - primecfds, sem a devida autorização. Consulte Mais informação.
FCA: Os britânicos perdem 87 000 libras esterlinas para esquemas de opções binárias por dia.
Os britânicos perdem uma média de 87 mil libras esterlinas por dia em fraudes com opções binárias, disse o órgão regulador dos serviços financeiros do Reino Unido, a Financial Conduct Authority (FCA), em seu último comunicado. Na publicação, a FCA exorta o público a ser vigilante para a ameaça de fraude de investimento online. Consulte Mais informação.
O Facebook exclui os anúncios de criptografia, ICO, opções binárias.
O Facebook está proibindo os anúncios de criptomoeda, incluindo bitcoin, ICOs (initial coin offerings - oferta inicial de moedas) e opções binárias em sua rede e sites de parceria, disse a empresa em um post no blog. Consulte Mais informação.
Os executivos da Coincheck não admitem falhas de segurança.
Os executivos da Coincheck, que se tornou a mais recente vítima de violação de segurança e roubo de criptomoedas no valor de US $ 530 milhões, se recusaram a admitir falhas de segurança, segundo o CCN. Consulte Mais informação.
OneCoin agora pertence a "pobre menino" de Sofia - mídia.
As empresas por trás do esquema OneCoin MLM ponzi foram transferidas para Kristian Manolov de um dos subúrbios menos afluentes da capital da Bulgária, Sofia, informa o jornal local 24 Chasa. Consulte Mais informação.
Mantendo as coisas privadas - A nova proteção de dados e a regulamentação financeira protegem os investidores.
Todos nós experimentamos um anúncio bem segmentado aparecendo em nossas mídias sociais depois de postar um comentário sobre um assunto. Consulte Mais informação.
A Coreia do Sul proibiu o comércio anónimo de criptomoedas, a proibição geral foi evitada.
Parece que o governo sul-coreano abandonou seus planos de impor uma proibição geral do comércio de criptomoedas no país, mas, no entanto, imporá certas restrições. Consulte Mais informação.
Em meio à repressão policial, a OneCoin nega lavagem de dinheiro, acusações de crime organizado.
OneCoin, o esquema de ponzi de criptomoeda MLM, negou as acusações de lavagem de dinheiro, organizou atividades criminosas e fraude, sob as quais a promotoria e a polícia especializada búlgara realizaram buscas, questionamentos e confiscos na semana passada. Consulte Mais informação.
O Bitconnect fecha a troca, para de emprestar também.
A Bitconnect, uma empresa que oferece serviços de criptografia e empréstimos, disse que está encerrando suas operações. Consulte Mais informação.
Notícias da Indústria Forex.
Últimos corretores forex.
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Assessoria de Fraude da CFTC.
O Office of Consumer Outreach da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e os Securities & amp; O Office of Investor Education e Advocacy da Exchange Commission está emitindo este Investor Alert para avisar sobre esquemas fraudulentos envolvendo opções binárias e suas plataformas de negociação. Esses esquemas supostamente incluem recusar-se a creditar contas de clientes, negar reembolso de fundo, roubo de identidade e manipulação de software para gerar negociações com perda.
Opções binárias.
As opções binárias diferem das opções mais convencionais de maneiras significativas. Uma opção binária é um tipo de contrato de opções no qual o pagamento dependerá inteiramente do resultado de uma proposta sim / não.
A proposição sim / não normalmente se refere a se o preço de um ativo específico subjacente à opção binária aumentará ou ficará abaixo de um valor especificado. Por exemplo, a proposição sim / não conectada à opção binária pode ser algo tão simples quanto se o preço das ações da empresa XYZ estará acima de US $ 9,36 por ação às 14h30 em um determinado dia, ou se o preço da prata será acima de US $ 33,40 por onça às 11h17 em um determinado dia. Uma vez que o detentor da opção adquira uma opção binária, não há mais nenhuma decisão para o detentor fazer ou não exercer a opção binária porque as opções binárias se exercitam automaticamente. Ao contrário de outros tipos de opções, uma opção binária não confere ao detentor o direito de comprar ou vender o ativo subjacente. Quando a opção binária expirar, o detentor da opção receberá uma quantia pré-determinada de dinheiro ou nada. Dada a estrutura de pagamento do tipo tudo ou nada, as opções binárias às vezes são chamadas de opções "tudo ou nada" ou "opções de retorno fixo".
Plataformas de negociação de opções binárias.
Algumas opções binárias são listadas em bolsas registradas ou negociadas em um mercado de contratos designado que estão sujeitas à supervisão de reguladores dos Estados Unidos, como o CFTC ou SEC, respectivamente, mas isso é apenas uma parte do mercado de opções binárias. Grande parte do mercado de opções binárias opera através de plataformas de negociação baseadas na Internet que não estão necessariamente em conformidade com os requisitos regulamentares aplicáveis nos EUA. O número de plataformas de negociação baseadas na Internet que oferecem a oportunidade de comprar e negociar opções binárias aumentou nos últimos anos. O aumento no número dessas plataformas resultou em um aumento no número de reclamações sobre esquemas fraudulentos de promoção envolvendo plataformas de negociação de opções binárias.
Normalmente, uma plataforma de negociação baseada na Internet de opções binárias pedirá a um cliente que deposite uma quantia em dinheiro para comprar uma opção de compra binária ou um contrato de compra. Por exemplo, um cliente pode ser solicitado a pagar US $ 50 por um contrato de opção binária que promete um retorno de 50% se o preço da ação da empresa XYZ for superior a US $ 5 por ação quando a opção expirar.
Se o resultado da proposição sim / não (neste caso, que o preço da ação da empresa XYZ será superior a US $ 5 por ação no tempo especificado) for satisfeito e o cliente tiver direito a receber o retorno prometido, a opção binária será mencionada. para expirar no dinheiro. Se, no entanto, o resultado da proposição sim / não não for satisfeito, a opção binária expirará "do dinheiro" e o cliente poderá perder toda a quantia depositada.
Existem variações de contratos de opções binárias em que uma opção binária que expira fora do dinheiro pode autorizar o cliente a receber um reembolso de uma pequena parte do depósito - por exemplo, 5% - mas isso não é tipicamente o caso.
Na verdade, algumas opções binárias de plataformas de negociação baseadas na Internet podem exagerar o retorno sobre o investimento médio, anunciando um retorno médio sobre o investimento mais elevado do que um cliente deve esperar, dada a estrutura de pagamento. Por exemplo, no exemplo acima, assumindo uma chance de 50% de ganho, a estrutura de pagamento foi projetada de forma que o retorno esperado do investimento seja realmente negativo, resultando em uma perda líquida para o cliente. Isso ocorre porque a consequência se a opção expira fora do dinheiro (aproximadamente uma perda de 100%) supera significativamente o pagamento se a opção expirar no dinheiro (aproximadamente um ganho de 50%). Em outras palavras, no exemplo acima, um investidor poderia esperar, em média, perder dinheiro.
Reclamações de investidores relacionadas a plataformas fraudulentas de negociação de opções binárias.
A CFTC e a SEC receberam inúmeras denúncias de fraudes associadas a sites que oferecem uma oportunidade de comprar ou negociar opções binárias por meio de plataformas de negociação baseadas na Internet. As reclamações se enquadram em pelo menos três categorias: recusa em creditar contas de clientes ou reembolsar fundos a clientes; roubo de identidade; e manipulação de software para gerar comércios perdedores.
A primeira categoria de alegadas fraudes envolve a recusa de certas plataformas de negociação de opções binárias baseadas na Internet para creditar contas de clientes ou reembolsar fundos depois de aceitar o dinheiro do cliente. Essas reclamações normalmente envolvem clientes que depositaram dinheiro em sua conta de negociação de opções binárias e que são encorajados por "corretores" pelo telefone a depositar fundos adicionais na conta do cliente. Quando os clientes mais tarde tentam retirar seu depósito original ou a devolução que lhes foi prometida, as plataformas de negociação supostamente cancelam as solicitações de retirada dos clientes, se recusam a creditar suas contas ou ignoram seus telefonemas e e-mails.
A segunda categoria de suposta fraude envolve roubo de identidade. Por exemplo, algumas queixas alegam que certas plataformas de negociação de opções binárias baseadas na Internet podem coletar informações de clientes, como dados de licença de cartão de crédito e de motorista, para usos não especificados. Se uma plataforma de negociação baseada em Internet de opções binárias solicitar fotocópias de seu cartão de crédito, carteira de habilitação ou outros dados pessoais, não forneça as informações.
A terceira categoria de suposta fraude envolve a manipulação do software de troca de opções binárias para gerar negociações perdedoras. Essas reclamações alegam que as plataformas de negociação de opções binárias baseadas na Internet manipulam o software de negociação para distorcer os preços das opções binárias e os pagamentos. Por exemplo, quando a negociação de um cliente está ganhando, a contagem regressiva para a expiração é estendida arbitrariamente até que a negociação se torne uma perda.
Transações não registradas, operações, corretoras ou bolsas de negociação; Transações de Opções Ilegais.
Além da atividade fraudulenta em andamento, muitas plataformas de negociação de opções binárias podem estar operando em violação de outras leis e regulamentos aplicáveis, incluindo certos requisitos regulamentares e de registro da CFTC e da SEC, conforme descrito abaixo.
Certos Requisitos de Registro e Regulamentação da SEC.
Por exemplo, algumas opções binárias podem ser títulos. De acordo com as leis federais de valores mobiliários, uma empresa não pode legalmente oferecer ou vender títulos a menos que a oferta e a venda tenham sido registradas na SEC ou que uma isenção de tal registro seja aplicável. Por exemplo, se os termos de um contrato de opção binária fornecem um retorno especificado com base no preço dos títulos de uma empresa, o contrato de opção binária é um título e não pode ser oferecido ou vendido sem registro, a menos que uma isenção de registro seja acessível. Se não houver registro ou isenção, a oferta ou a venda da opção binária para você seria ilegal.
Se algum dos produtos oferecidos pelas plataformas de negociação de opções binárias for swaps baseados em segurança, serão aplicados requisitos adicionais.
Além disso, algumas plataformas de negociação de opções binárias podem estar operando como corretoras não registradas. Uma pessoa que se dedica ao negócio de efetuar transações de valores mobiliários para contas de terceiros nos EUA geralmente deve se registrar na SEC como corretora. Se uma plataforma de negociação de opções binárias estiver se oferecendo para comprar ou vender títulos, efetuar transações com títulos e / ou receber compensação baseada em transações (como comissões), ela provavelmente deve ser registrada na SEC. Para determinar se uma determinada plataforma de negociação está registrada na SEC como uma corretora, visite o BrokerCheck da FINRA.
Algumas plataformas de negociação de opções binárias também podem estar operando como bolsas de valores não registradas. Esse seria o caso se eles combinassem pedidos em títulos de vários compradores e vendedores usando métodos não discricionários estabelecidos. No entanto, há casos em que uma corretora registrada com um sistema ou plataforma de negociação pode legitimamente não ter a obrigação de registrar como uma troca.
Certos Requisitos de Registro e Regulamentação da CFTC.
É ilegal para as entidades solicitar, aceitar ofertas, oferecer ou entrar em transações de opções de commodities (por exemplo, moedas estrangeiras, metais como ouro e prata e produtos agrícolas como trigo ou milho) com cidadãos americanos, a menos que essas opções sejam transações são conduzidos em um mercado de contrato designado, uma placa de comércio isenta, ou uma placa de comércio estrangeira legítima, ou são conduzidos com clientes dos EUA que têm um patrimônio líquido que excede US $ 5 milhões.
Para ver a lista mais recente de trocas que são designadas como mercados de contrato, verifique o site da CFTC. Atualmente existem apenas três mercados de contratos designados que oferecem opções binárias nos EUA: Cantor Exchange LP; Chicago Mercantile Exchange, Inc .; e a North American Derivatives Exchange, Inc. Todas as outras entidades que oferecem opções binárias que são transações de opções de commodities estão fazendo isso ilegalmente.
Outras entidades que solicitam ou aceitam pedidos de transações de opções de mercadorias e aceitam, entre outras coisas, dinheiro para garantir margem, garantir ou proteger as transações de opções de mercadorias devem registrar-se como um Comerciante da Comissão de Futuros. As entidades que atuam como contraparte (isto é, assumem o outro lado da transação do cliente em oposição a pedidos correspondentes) para transações de opções em moeda estrangeira para clientes com patrimônio líquido inferior a US $ 5 milhões devem se registrar como uma Bolsa de Varejo Revendedor
Devido à sua falta de conformidade com as leis aplicáveis, se você comprar opções binárias oferecidas por pessoas ou entidades que não estejam registradas ou sujeitas à supervisão de um regulador dos EUA, você pode não ter o benefício total das salvaguardas dos títulos e valores mobiliários federais. leis de commodities que foram postas em prática para proteger os investidores, uma vez que algumas salvaguardas e soluções estão disponíveis apenas no contexto de ofertas registradas. Além disso, os investidores individuais podem não conseguir, por conta própria, alguns remédios disponíveis para ofertas não registradas.
Palavras finais.
• Lembre-se de que grande parte do mercado de opções binárias opera através de plataformas de negociação baseadas na Internet que não estão necessariamente em conformidade com os requisitos regulatórios aplicáveis dos EUA e podem estar envolvidas em atividades ilegais.
• Não invista em algo que você não entende. Se você não puder explicar a oportunidade de investimento em poucas palavras e de maneira compreensível, talvez seja necessário reconsiderar o investimento potencial.
• Antes de investir em opções binárias, você deve tomar as seguintes precauções:
1. Verifique se a plataforma de negociação de opções binárias registrou a oferta e a venda do produto junto à SEC. O registro fornece aos investidores acesso a informações importantes sobre os termos do produto oferecido. Você pode usar EDGAR para determinar se um emissor registrou a oferta e a venda de um determinado produto junto à SEC.
2. Verifique se a própria plataforma de negociação de opções binárias está registrada como uma troca. Para determinar se a plataforma está registrada como uma troca, você pode verificar o site da SEC sobre as Trocas.
3. Verifique se a plataforma de negociação de opções binárias é um mercado de contrato designado. Para determinar se uma entidade é um mercado de contrato designado, você pode verificar o site do CFTC.
• Finalmente, antes de investir, use o BrokerCheck da FINRA e o Centro de Informações de Status de Afiliação Antecedente (BASIC) da National Futures Association para verificar o status de registro e histórico de qualquer empresa ou profissional financeiro que você esteja considerando. Se você não puder verificar se eles estão registrados, não negocie com eles, não lhes dê nenhum dinheiro e não compartilhe suas informações pessoais com eles.
Opções binárias.
Este relatório exclusivo pretende servir como um manual, respondendo a todas as perguntas sobre o setor chinês multi-asset trading que você sempre teve medo de perguntar.
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O FBI está organizando uma luta internacional contra a fraude de opções binárias.
O FBI diz que a fraude de opções binárias é um problema crescente e que tem em sua mira.
Parece que os recentes problemas enfrentados pelas empresas de opções binárias em várias partes do mundo estão prestes a se tornar ainda mais sérios. O Departamento Federal de Investigações dos EUA (FBI) emitiu uma advertência ao público ontem de que sites não regulamentados de opções binárias estão sendo usados por criminosos como veículos para cometer fraudes.
Embora as opções binárias regulamentadas estejam listadas em bolsas dos EUA registradas aprovadas pela CFTC, Cantor Exchange e NADEX, o FBI alerta os americanos de que grande parte do mercado de opções binárias opera por meio de sites que não cumprem as regulamentações dos EUA.
O FBI diz que a fraude de opções binárias é um problema crescente e que está em sua mira. De apenas quatro reclamações em 2011, recebeu centenas de reclamações com milhões de dólares em perdas reportadas durante 2016. Elas geralmente se enquadram em uma de três categorias: recusa em creditar contas de clientes ou reembolsar fundos a clientes, roubo de identidade e manipulação de software de negociação .
A verdadeira extensão do problema ainda não é totalmente conhecida de acordo com o FBI. E acrescenta que alguns países europeus relataram que as reclamações por fraude de opções binárias constituem agora 25% de todas as reclamações de fraude recebidas.
Esforço internacional.
O FBI revelou que atualmente tem vários casos em andamento, em parceria com a CFTC e a SEC, e também está apoiando uma abordagem internacional para combater a fraude de opções binárias.
Em janeiro, organizou a Cúpula de Fraude de Opções Binárias de 2017, realizada na Europol em Haia, reunindo policiais e reguladores da América do Norte e da Europa para discutir o assunto.
O agente especial Milan Kosanovich, que foi um dos representantes do FBI neste evento, disse: “A cúpula deu a todos nós a chance de sentar e conversar sobre o que descobrimos através de nossas respectivas investigações de fraude de opções binárias, onde os desafios são e como todos nós podemos trabalhar juntos. & # 8221;
Portanto, a chave para lidar com esse tipo de fraude ”, continuou ele,“ é a coordenação nacional e internacional entre as agências reguladoras, a aplicação da lei e o setor financeiro ”.
Ele acrescentou: "Os investidores precisam estar cientes do potencial significativo de fraude em sites de opções binárias, e precisam garantir que eles façam a devida diligência antes de fazer a primeira negociação ou aposta".
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Volumes japoneses de opções binárias registram aumento em janeiro.
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2 Comentários sobre "O FBI está organizando uma luta internacional contra a fraude de opções binárias"
Proprietários de configurações BO, que não são regulados pela SEC / CTFC, estão pedindo sérios problemas, se eles estão alvejando a base de clientes dos EUA.
A polícia dos EUA não brinca; é bastante proficiente em suas atividades internacionais.
Em meio à inação da polícia na fraude de opções binárias, o FBI persegue suspeitos em Israel.
Os agentes visitam o provedor de plataforma SpotOption e questionam o proprietário da empresa de opções binárias, Yossi Herzog.
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Simona Weinglass é uma repórter investigativa do The Times of Israel.
Enquanto as autoridades israelenses falharam em condenar ou mesmo indiciar alguém por uma década de fraudes globais de opções binárias, o FBI assumiu o trabalho, e agentes voaram aqui para questionar vários supostos fraudadores de opções binárias nos últimos dias.
Agentes do FBI, acompanhados por policiais israelenses, visitaram o escritório Ramat Gan do principal provedor de opções binárias SpotOption em 8 de janeiro. O proprietário da empresa, Pini Peter, disse ao jornal The Marker que a visita não foi um ataque, que o FBI arquivos tirados dos computadores da SpotOption, e que ele havia cooperado totalmente com as autoridades dos EUA.
O FBI também questionou Yossi Herzog, dono da Yukom Communications Ltd., uma empresa israelense que administra os sites Bigoption e Binarybook. O CEO da empresa de Herzog, Lee Elbaz, foi preso pelo FBI em setembro, quando aterrissou no aeroporto JFK, e permanece em prisão domiciliar nos EUA até o julgamento. Ela é suspeita de fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude eletrônica, violações que podem levar até 20 anos de prisão cada.
No depoimento do FBI que explica sua prisão, a Yukom Ltd. foi acusada de fraudar ilegalmente milhares de investidores, incluindo americanos, em dezenas de milhões de dólares.
SpotOption, no mesmo depoimento, foi acusado de conspirar com Elbaz para manipular o resultado dos negócios. O advogado de Herzog, Haim Levy, confirmou ao The Marker que Herzog havia sido interrogado pelo FBI, acrescentando que seu cliente insiste que ele e Elbaz são inocentes.
Enquanto isso, a British Financial Conduct Authority publicou em 12 de janeiro uma lista de 94 empresas que oferecem opções binárias a investidores do Reino Unido sem autorização. Uma grande parte das empresas na lista até recentemente operado a partir de Israel.
A Polícia de Israel, a Autoridade de Valores Mobiliários de Israel e o FBI se recusaram a comentar sobre a visita do FBI a Israel.
O FBI disse ao The Times of Israel em fevereiro passado que começou a investigar seriamente as opções binárias.
"Nossos agentes vão olhar embaixo de todas as pedras e rochas", disse o agente de supervisão do FBI, Milan Kosanovich, em uma entrevista por telefone, um mês depois de policiais da América do Norte e da Europa se reunirem para uma cúpula emergencial sobre fraude em opções binárias. Haia.
A visita do FBI a Israel está sob a contínua troca de informações e cooperação judicial que Israel mantém com muitos governos no exterior, incluindo os Estados Unidos.
Milhares de supostos fraudadores, nenhum processo.
Alguns observadores consideram as recentes ações do FBI em Israel como refletindo mal a polícia israelense e o sistema judiciário.
Nimrod Assif, um advogado israelense que representa vítimas de opções binárias e fraude forex, disse que ele vê a intervenção do FBI aqui como "um resultado direto da falha de Israel em fazer cumprir a lei".
Assif disse ao The Times of Israel que ele vem tentando há anos alertar a polícia israelense sobre opções binárias e fraudes forex, sem sucesso.
"Eu reclamei à polícia em nome de pelo menos dez vítimas de todo o mundo. Eu forneci à polícia os nomes das empresas israelenses que estão por trás dos sites de opções binárias, os endereços em Israel de seus escritórios e os nomes dos israelenses por trás dessas empresas, & # 8221; ele disse. Pelo menos uma vez, eu dei à polícia o número de telefone de um ex-funcionário que estava disposto a depor, e outra vez dei à polícia informações concretas sobre uma das principais questões que o FBI está investigando agora. Até onde eu sei, a polícia não fez nada com todas essas reclamações e informações. & # 8221;
As opções binárias são uma indústria fraudulenta que floresceu em Israel por mais de dez anos e empregou milhares de israelenses. Apenas um punhado de operadores de opções binárias foram presos e nenhum deles foi indiciado, apesar do fato de que a indústria foi estimada por órgãos de segurança estrangeiros para arrecadar de US $ 5 bilhões a US $ 10 bilhões por ano.
Em 23 de outubro, como resultado da pressão de governos estrangeiros, bem como do Times of Israel sobre o assunto, o Knesset votou por unanimidade pela proibição de toda a indústria israelense de opções binárias. A lei entra em vigor em 26 de janeiro.
Como resultado do forte lobby do setor de comércio on-line, o projeto original foi restrito e a lei não proíbe as empresas não-regulamentadas e fraudulentas de forex, CFD e criptomoeda que continuam a atrair investidores para o exterior.
Muitas empresas israelenses de opções binárias transferiram seus call centers para o exterior, enquanto algumas continuam a operar call centers e plataformas de negociação on-line dentro de Israel, oferecendo forex, CFDs, criptocorrências ou outros produtos financeiros em lugar de opções binárias.
Um "crime"
Em 12 de janeiro, a Autoridade Reguladora de Valores Mobiliários da Grã-Bretanha publicou uma lista de 94 empresas que oferecem opções binárias a investidores do Reino Unido sem autorização.
"Desde 3 de janeiro de 2018, as empresas envolvidas na negociação de opções binárias no Reino Unido foram obrigadas a ser autorizadas pela FCA", afirmou um comunicado de imprensa no site da FCA.
“As empresas que não forem autorizadas pela FCA e continuarão com as atividades de opções binárias além dessa data estarão agindo em violação da seção 19 da Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA), que é uma ofensa criminal”, continuou a FCA.
“Esta lista é baseada em informações que a FCA recebeu de consumidores, agências parceiras e do monitoramento do mercado de opções binárias. Muitas dessas empresas afirmam estar sediadas no Reino Unido, mas a FCA acredita que a maioria dos endereços que eles fornecem são falsas e que as firmas são realmente baseadas no exterior ”.
Muitos dos nomes na lista são empresas que operaram a partir de Israel. Muitos desses sites ainda estão funcionando. Não está claro se eles mantêm a mesma propriedade e operam a partir do exterior, ou se continuam a operar a partir de Israel, embora em silêncio.
Entre os sites da lista do Reino Unido estão IvoryOption e 72option. Até recentemente, esses dois sites eram operados nos escritórios da Liantech Ltd. e da Holy Top Media Ltd. em Ramat Gan. Ambas as últimas empresas são de propriedade de Anton Senderov e Lior Babazara. A Holy Top Media continua a anunciar para os trabalhadores nos quadros de empregos israelenses. A empresa está procurando profissionais de vendas para se mudar para o exterior para a Ucrânia e também está procurando vendedores em criptomoedas para seu escritório israelense.
O proprietário beneficiário final da Option500, outra empresa na lista, era, até recentemente, Ofir Eyal Bar, de acordo com documentos vistos pelo The Times of Israel.
A TitanTrade, outro site da lista, é objeto de uma ação iniciada em maio de 2017 por uma polonesa que perdeu US $ 95.000 para a empresa. De acordo com o processo, apresentado pelos advogados Yossi Haezrachy e Nir Friedman, a TitanTrade era operada pela GTech Media Development Ltd (ex-MIG G. A. Financial Marketing Ltd). O diretor e dono da GTech é um homem com o nome de Guy Galboiz. Em seu mandado de defesa, os advogados de Galboiz negaram que a GTech esteja conectada à TitanTrade.
A Ubinary, outro site da lista da FCA, era até recentemente administrada a partir de um call center na Hamasger 9 em Tel Aviv, por uma empresa chamada Gambol Online Ltd., que é estreitamente associada à Toyga Media Ltd e ao site de negociação forex da UFX.
Em abril de 2017, o Bank Hapoalim informou a Gambol que havia decidido fechar sua conta porque a atividade de opções binárias da empresa havia submetido o banco a um aumento do escrutínio contra a lavagem de dinheiro dos bancos no exterior. A Gambol Online processou o banco para manter a conta aberta.
A Gambol afirmou na ação judicial que havia oferecido serviços de call center, atendimento ao cliente, desenvolvimento, suporte técnico e serviços de marketing para os sites de opções binárias ubinary e ucapital. Alegou ter 160 empregados no seu auge.
A empresa disse ao Bank Hapoalim que os proprietários beneficiários da Gambol Online são Sa'ar Pilosof (18,04%), Haim Toledano (18,04%) e uma empresa chamada Positive Approach LLP, que detinha 28,36% da empresa de opções binárias.
De acordo com o registro corporativo da Ilha de Man, o endereço para Positive Approach LLP é Hamarganit street 3, em Tel Mond, Israel. De acordo com o registro corporativo de Israel, o endereço também pertence a Gil Hod, um empresário israelense mais conhecido por sua estreita associação com o magnata israelense Koby Maimon.
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